广东科尼盛电子科技有限公司专业研制、出产和出售铝电解电容器 电解电容器 铝电解电容 电解电容

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  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许重 大遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 7 月 24 日举行中炬高新第一次暂时股东大会，完成了公司董事会的改组 作业。同日公司以现场方法举行中炬高新第十届董事会第十五次会议，审 议通过了免除田秋先生副总司理、董事会秘书职务，免除孔令云女士副总 司理、财政担任人职务，免除秦君雪女士副总司理的方案。 为愈加有效地推进提高上市公司办理水平，确保公司运营、办理作业 的顺利进行，保护公司和股东利益，现依据《公司法》《公司章程》等的 规则，董事会建立履行委员会，由余健华先生、林颖女士、吴剑先生、张 万庆先生作为履行委员会委员（履行委员会委员提名人简历见附件 1），其 中余健华先生作为履行委员会主任，履行委员会在董事会的领导和授权下 开展作业、直接对董事会担任，实施团体抉择计划、团体担任制。 公司将市场化选聘专业办理团队。在公司CEO、财政担任人、董事 会秘书职务空缺期间：①履行委员会代行空缺的总司理、副总司理职务， 公司董事会选聘总司理、副总司理后，由新中选的总司理、副总司理依据 企业内部办理准则履职；触及的对公司日常运营相关批阅的事项依据履行 委员会抉择履行；②由公司董事、履行委员会主任余健华先生代行财政负 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-067 号 2 责人职务、董事会秘书职务，直至公司选聘财政担任人、董事会秘书之日 停止。 履行委员会自公司董事会审议同意之日起建立，在总司理、相关高档 办理人员到位并能正常履职后可依据实在的状况闭幕或由董事会抉择闭幕。 附件 1：履行委员会委员简历 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 7 月 24 日回来搜狐，检查愈加多